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2021跨境大案-店铺销量造假一夜之间全员被抓事件
2022-01-10

“赚快钱”的想法让一批跨境电商从业者在2021年栽了大跟头,有人借跨境电商代运营的名义,以刷单、发空包、“爆款”等方式虚假提升目标亚马逊店的销量和浏览量,不断提高服务费用,实则是一个诈骗团队。还有人偷税漏税,被追缴千万税金。和智赢君一起看下2021年跨境电商行业发生的重大案件,从中汲取些许经验教训,同时提高警惕,谨防被骗。

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1、141名代运营被抓

去年10月,龙华公安分局端掉一个虚假电商代运营诈骗公司,其套路是宣传中承诺能确实增加网店销量。

当客户购买代运营服务后,该公司会安排其客服部、网店建设部等人员对亚马逊商家的网店进行装修和所谓的运营,并通过刷单、发空包、“爆款”等方式虚假提升目标亚马逊店的销量和浏览量,或通过修改其官网后台数据蒙蔽亚马逊卖家,使卖家误以为其公司经营状况良好。然后,诱骗受害者升级套餐版本,支付更高的费用,达到进一步诈骗的目的。

龙华公安分局刑警大队联合油松派出所对深圳某科技有限公司采取收网行动,将以曾某涛为首的诈骗团伙一举查获,现场控制嫌疑人114名,目前已对其中20名骨干人员采取刑事强制措施。

代运营在跨境电商行业确实存在需求,连多家大卖也在尝试跨境代运营业务。但是如果以虚假方式骗取卖家信任,终究会砸了自己的饭碗。

2、大卖被追罚近4000万元税金

星徽精密二级子公司太阳谷香港于2014年9月在香港成立,在亚马逊注册法国店铺销售商品。随着亚马逊的不断发展及全球影响力的快速提升,法国政府开始重点关注并清查亚马逊平台上卖家的税收问题。

法国税务部门认定,太阳谷香港自 2015年1月至2019年8月期间,存在未足额申报 VAT 税款的情形,并因此向太阳谷香港出具税款缴款通知书,合计金额495.0891万欧元,折合人民币约3829万元。

收到太阳谷香港上述通知后,星徽精密对法国店铺的税务申报情况进行梳理、自查,并与法国公共财政总局列示的VAT税款进行核对。

对于中国卖家来说,如果忽视当地的税务法规或者应对处理不当,将会面临巨大的经营和法律风险。建议卖家认真学习各国VAT新规,谨慎处理税务问题。

3、公司偷逃税款被罚210万

据中国税务报消息,有人向稽查局匿名举报,杭州某跨境电商企业,通过设立内外两套账的方式,隐匿收入,少缴税款。举报信中,还附上了该企业的内部电子邮件截图及报表。收到举报信后,稽查局立即组织检查。

检查组通过网络上有关该企业的新闻,及其公开披露的年度销售情况,与该企业在征税系统中的申报数据做对比后,确定该企业确实存在隐匿收入的嫌疑。

检查组找到了该企业的合署办公地点,查获包括“内外账”两套报表在内的资料。涉案企业承认了隐匿收入逃避缴纳企业所得税的事实,并配合检查组调取了企业业务系统以及电商平台上的销售清单。蕞终,该企业被依法追缴税款、滞纳金共计210万元。

合规运营是封号潮以及税款追缴事件之后的一个大趋势,无论是在店铺运营还是税务问题,跨境电商企业都应该建立合规合法的制度,按照相关规定缴纳税务。

4、前员工删除公司产品被刑拘

去年1月份,深圳某公司的网店被人恶意删除商品、篡改价格,损失预计超200万元。

根据派出所的调查,是曾在该公司工作的员工谭某,登陆了该公司运营的网店。

谭某此前因与同事发生矛盾被公司辞退,之后自己运营网店发生亏损,于是对老东家产生怨恨心理。谭某利用之前在公司的邮箱账号及密码登录后台,修改了商品价格,删除部分商品,同时,修改了收款账户、店铺密码等信息,占为己有。

2021年2月,谭某因涉嫌非法控制计算机信息系统罪被宝安警方依法刑事拘留。

深圳市公安局宝安分局黄田派出所接到报警,某科技有限公司负责人称,公司网店被人恶意删除商品、篡改价格,损失预计超200万元。派出所民警迅速展开调查。

离职员工由于对前公司的不满而采取极端额行为,类似的事件时有发生。离职员工的恶意行为固然有错,但对于公司管理者而言,更需要反思管理上是否存在错误,员工在职期间出现问题时有没有及时解决。

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